¿Quién es quién? Falta Gao Ping
Mossack Fonseca negó vinculación con los delitos de sus clientes: "Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable". ja ja ja.
"Eres un cachondo Fonseca"
Un año de investigación periodística ha dado sus frutos. Recopilamos algunos de los nombres de los protagonistas que aparecen en los Papeles de Panamá, que han sido difundidos por varios medios simultáneamente, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, y a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha realizado la investigación. Durante 12 meses, un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países ha estado analizando más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos. Mossack Fonseca negó cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes. En una declaración escrita, el bufete explica que sus servicios no representan "ninguna vinculación comercial con las sociedades así constituidas", ni implican "una facultad de administración o de captación de fondos de los clientes". "En virtud de lo establecido en las leyes, los agentes registrados no tienen responsabilidad alguna por el actuar comercial de las sociedades que constituyen", sostuvo la compañía.Para el abogado Ramón Fonseca Mora, quien es ministro consejero de la Presidencia de Panamá, aunque el mes pasado pidió una licencia por un año, es altamente probable que de las miles de estructuras jurídicas creadas por el bufete, alguna termine en sucesos delictivos. "Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable".
.En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las "investigaciones respectivas" tras conocer la filtración. ja ja ja
Diadema de zafiros
"La borbona"
Pilar de Borbón "la borbona", hermana del Rey Juan Carlos, mantuvo durante 40 años una sociedad opaca en Panamá. Un mes después de que su hermano asumiera de forma interina la Jefatura de Estado, Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y directora de la compañía Delantera Financiera SA en agosto de 1974. Una empresa creada por el controvertido despacho Mossack Fonseca.
La firma se disolvió en junio de 2014, cinco días después de que su sobrino, Felipe VI, fuera proclamado Rey de España tras abdicar su padre. Aunque el uso de este tipo de estructuras 'offshore' no son ilegales, Pilar de Borbón no ha aclarado por qué presidió esta compañía durante tantos años y para qué utilizó esta sociedad.
Tampoco si declaró al fisco español el capital que esta empresa manejaba.
Vladimir Putin
La relación entre Vladimir Putin y el músico Sergey Roldugin ocultaba un entramado de sociedades 'offshore'.
El violonchelista actuó también como testaferro de una red de personas de la máxima confianza del presidente ruso, que obtuvieron enormes beneficios. El despacho de abogados panameño registró varias de las empresas de Roldugin, que a su vez utilizó sus servicios para administrar sociedades en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
Roldugin ha movido al menos 2.000 millones de dólares a sociedades 'offshore'.
Era el hombre perfecto para estas operaciones, sin perfil empresarial pero de la máxima confianza del presidente ruso, con el que compartió juergas juveniles en San Petersburgo. Hasta tal punto ha sido central en la vida del presidente que fue él quien le presentó a la que durante casi 30 años fue su esposa.
Los papeles señalan que Roldugin actuó como testaferro de una red de personas cercanas a Putin.
Sus compañías 'offshore' recibieron pagos de otras sociedades de la red por valor de decenas de millones de dólares.
Los archivos filtrados desde Mossack Fonseca detallan cómo crearon complejas estructuras para esconder riquezas difíciles de confesar en un país donde en algunas regiones el salario medio es de 200 dólares, informa Xavier Colás.
¡¡Y parecia tonto!! ja ja ja
Leo Messi
Leo Messi, estrella del FC Barcelona, compró la empresa panameña Mega Star Enteprises horas después de que Hacienda le acusara de defraudar más de cuatro millones de euros sumando los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 por ocultar sus ingresos por derechos de imagen.
Antes de que tuviera que pasar cuentas ante el juez por primera vez, tanto el futbolista como su padre se las habrían apañado para tejer un nuevo entramado societario que permaneciera oculto a ojos del fisco español.
Messi y su padre habrían utilizado un despacho uruguayo con el único fin de constituir una sociedad panameña que les permitiera facturar a espaldas de Hacienda.
La investigación coloca el punto de inicio de la trama en la compra por parte del bufete uruguayo Abreu, Abreu & Ferres -a través de la sucursal en Montevideo de la firma Mossack Fonseca-, de la sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc.
La compañía, sin actividad alguna hasta entonces, debía ser idónea para emplear a testaferros (cinco en este caso) que facilitaran la ocultación de bienes y capitales.
¡¡Que miedo!!
Pedro Almodóvar
Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar dieron de alta mediante el despacho suizo Unifinter una sociedad llamada Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 1991. Ese año había estrenado la película Kika.
Un portavoz de la productora de Almodóvar ha asegurado que no van a hacer declaraciones sobre la filtración." Lo único que tenemos que decir es que tanto la productora El Deseo como Pedro y Agustín Almodóvar a título individual están al corriente a fecha de hoy de todas sus obligaciones tributarias" ja ja ja.
Familia Domecq
Una docena de miembros de la familia Domecq, una de las más poderosas de Andalucía, entre ellos Micaela Domecq-Beaumont, esposa del ex ministro Miguel Arias Cañete, constaban como autorizados de la empresa panameña Rinconada Investments Group S.A.
Con ella gestionaban cuatro cuentas bancarias del Deutsche Bank ubicadas en Ginebra.
La empresa se dio de alta en 2005.
Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito, pero si lo es no tributar por él.
La gente que tiene dinero en paraísos fiscales, donde la tributación es prácticamente simbólica, oculta la existencia de cuentas o sociedades para evadir impuestos.
Mauricio Macri
Mauricio Macri figura en la lista de clientes que operaron con la firma panameña Mossack Fonseca.
En concreto, el presidente argentino fue directivo de una sociedad de las islas Bahamas -Fleg Trading Ltd.-, aunque no fue accionista de la empresa por lo que no se vio en la obligación de declarar esa actividad.
Macri integró desde 1998 la sociedad 'offshore' junto a su padre -el empresario Franco Macri- y su hermano Mariano. Fleg Trading Ltd., una derivación del holding que la familia Macri había creado en Argentina y Brasil, operó hasta 2009.
El líder conservador, que llegó al poder en diciembre pasado, ejerció como jefe de Gobierno (alcalde) de Buenos Aires entre 2007 y 2015.
De los documentos analizados no queda claro si Macri seguía vinculado a la sociedad 'offshore' cuando llegó a la alcaldía de Buenos Aires al frente de su partido, el centroderechista PRO (Propuesta Republicana), informa César G. Calero.
Macri "nunca tuvo ni tiene" una participación en el capital de la sociedad Fleg Trading Ltd de las Bahamas, informó la Presidencia de la Nación.
Según la Presidencia argentina, "dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria.
Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri.
"Asimismo, se recalca que el presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues solo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla".
Jackie Chan
El actor y especialista en artes marciales hongkonés Jackie Chan, es accionista de seis sociedades situadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según los documentos del controvertido bufete Mossack Fonseca. acusado en numerosas ocasiones de ayudar a las grandes fortunas a evadir impuestos.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
El primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, deberá responder el lunes ante el Parlamento ante las acusaciones de ocultar dinero en el paraíso fiscal de Tortola, en la Islas Vírgenes británicas.
El escándalo de los Papeles de Panamá amenaza con provocar la caída del Gobierno en el país nórdico.
Gunnlaugsson, 41 años, líder del Partido Progesista, llegó al poder desde el 2013 y entró en la historia como el primer ministro más joven de Islandia.
A partir del lunes se enfrenta a una posible moción de censura y a la convocatoria de elecciones anticipadas.
Según varios medios, es copropiertario de la companóa Wintris Inc., creada en el 2007 junto a su esposa millonaria, Anna Sigurlaug Pálsdóttir .
Cuando fue elegido diputado hace siete años, Gunnlaugsson omitió esta información al declarar su patrimonio, informa Carlos Fresneda.
Un escolta y la tesorera de Hugo Chávez
El entorno del ex presidente venezolano Hugo Chávez, cuestionado desde hace años por sus vínculos con distintos casos de corrupción, también aparece implicado en el escándalo global. Los primeros protagonistas de la trama bolivariana son una de las parejas más poderosas del Palacio presidencial de Miraflores: el que fuera edecán del líder de la revolución, capitán Adrián Velásquez Figueroa, y su mujer, ex presidenta de la Oficina Nacional del Tesoro y oficial de la Armada Claudia Patricia Díaz Guillén.
El capitán Velásquez, quien ejerció como jefe de Seguridad del propio palacio presidencial y posteriormente también escoltó al único hijo varón del mandatario, amasó una fortuna que puso a buen resguardo en un paraíso fiscal de las Islas Seychelles.
Desde 2013, año del triunfo electoral de Maduro, vive con su pareja en Punta Cana, una de las zonas turísticas más conocidas de República Dominicana.
Díez Guillén también ejerció como enfermera del presidente bolivariano durante una de las etapas de su enfermedad, pero sobre todo se destacó al frente de la Tesorería Nacional, un cargo de máxima importancia en la administración pública venezolana, marcado por los escándalos.
El ex futbolista del Madrid Iván Zamorano
La investigación, en la que participó el Centro chileno de Investigación Periodística (Ciper), también detalla que los derechos de imagen de la ex estrella del fútbol chileno Iván Zamorano fueron "administrados por la sociedad offshore Fut Bam International Ltd. cuando era jugador del Real Madrid en la década de los 90"."Fut Bam fue constituida en 1992 en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una tarifa efectiva de impuestos cero.
En los registros filtrados Zamorano figura como su dueño.
"La sociedad está inactiva desde 2005", señala Ciper.La investigación añade que "Fut Bam otorgó custodia temporal de sus derechos de imagen al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas. El club debía pagar a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y otros 50 millones entre 1994 y 1996", dice la nota.
Para ser un aperitivo no está nada mal JA JA JA...continuará
Angel Velazquez
esmarconi@hotmail.es
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