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3 agosto 2016 3 03 /08 /agosto /2016 18:42
ESPAÑA: La UDEF ve sólidos indicios de existencia de ‘banda criminal’ en la dirección de la CNMV -- Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acude a la Audiencia Nacional --  Lo hace en calidad de testigo para declarar sobre el caso Bankia y como responsable última del organismo supervisor de los mercados bursátiles --   Resulta escatologico el hecho de que al tiempo se siente en el órgano de gobierno del Patronato de la Fundación Caser, fundación de una empresa que pertenece en un 75% al Banco de Sabadell, empresa que cotiza en bolsa -- con imputados precisamente por el caso Bankia. La "Elvira" es del PP

No corren buenos tiempos para colgar cuadros

Nos ha costado una pasta

 

A finales de este mes de junio la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) entregaba al fiscal Daniel Campos, de la Audiencia Nacional, el segundo informe de una operación, llamada Operación Parqué. Una operación que, a nivel judicial se había abierto un año antes con la presentación de un primer informe, pero en el que la UDEF trabajaba desde que en 2012 se presentó ante ellos una demanda de una empresa afectada, Dracon Partners.

ESPAÑA: La UDEF ve sólidos indicios de existencia de ‘banda criminal’ en la dirección de la CNMV -- Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acude a la Audiencia Nacional --  Lo hace en calidad de testigo para declarar sobre el caso Bankia y como responsable última del organismo supervisor de los mercados bursátiles --   Resulta escatologico el hecho de que al tiempo se siente en el órgano de gobierno del Patronato de la Fundación Caser, fundación de una empresa que pertenece en un 75% al Banco de Sabadell, empresa que cotiza en bolsa -- con imputados precisamente por el caso Bankia. La "Elvira" es del PP

La existencia de banda criminal organizada

 

Francisco Medina lo cuenta en El Plural

En fuentes que conocen la investigación de primera mano, estos informes que la UDEF ha entregado a Anticorrupción ofrecen de manera detallada un relato indiciario de lo que sería la existencia en la alta dirección de la CNMV de una trama delictiva. En este relato se apuntan pruebas que en la UDEF consideran sólidas de prevaricación, falsedad documental, infidelidad en custodia de documentos, extorsión y amenazas e indicios de cohecho, que afectarían a varios directivos que están al frente, en algún caso desde su creación en 1989, de diversos departamentos del regulador bursátil.


El segundo informe de la UDEF presentado al inicio de este verano, más de 80 páginas que se apoyan en miles de folios anexos resultado de las investigaciones, viene a corroborar la idea, apuntada ya en sus primeras conclusiones, en el sentido de que el comportamiento de estos directivos de la CNMV se integra en la definición de banda criminal organizada, ya que se comprueba la existencia de confluencia de personas que se complementan y necesitan mutuamente para cometer actos ilícitos, que tienen una estructura jerárquica en la que se ha establecido una división de funciones y especialización de los diferentes miembros y que se rige por una serie de normas y códigos de actuación. Todo esto, además, mantenido en el tiempo.


La gravedad del asunto es tal que, nos dicen, la cautela procesal con la que se mueve el fiscal, aunque la UDEF le eligió para presentarle el caso a él por la confianza absoluta en su integridad y decisión, está siendo proverbial, y a pesar de la duración que lleva la investigación, ya más de cuatro años, sigue sin judicializarse. De momento, y tras la presentación del segundo informe, el fiscal Campos lo que ha hecho ha sido mantener abierta la investigación otros seis meses, hasta finales de noviembre, para que puedan seguir investigando los policías judiciales.

ESPAÑA: La UDEF ve sólidos indicios de existencia de ‘banda criminal’ en la dirección de la CNMV -- Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acude a la Audiencia Nacional --  Lo hace en calidad de testigo para declarar sobre el caso Bankia y como responsable última del organismo supervisor de los mercados bursátiles --   Resulta escatologico el hecho de que al tiempo se siente en el órgano de gobierno del Patronato de la Fundación Caser, fundación de una empresa que pertenece en un 75% al Banco de Sabadell, empresa que cotiza en bolsa -- con imputados precisamente por el caso Bankia. La "Elvira" es del PP

Judicializar el caso significaría un salto adelante

Básicamente ante la dificultad que a veces conlleva que los delitos de prevaricación puedan sacarse adelante como casos penales, lo que busca la investigación en ese tiempo debe ser dar cuerpo a los posibles delitos de cohecho de los que tiene ahora indicios, en algún caso sólido. El problema para los investigadores es que para dar un empujón a esta investigación sería preciso que el fiscal pasara a un juez la investigación. Es decir, el proceso se judicializara, ya que determinadas pruebas y acciones sólo pueden ponerse en práctica cuando hay una orden de un juez. 

La fiscalía no está autorizada, por ejemplo, para permitir pinchazos telefónicos o informáticos, o solicitar determinadas acciones bancarias.

Este paso además resulta especialmente necesario en este caso, según nos cuentan, dados los altos conocimientos financieros de los investigados, lo que hace especialmente sofisticada su capacidad para el posible manejo de dinero en los mercados y entidades bancarias tanto nacionales como internacionales. Un paso que el fiscal Campos aún se ha resistido a dar pese a los informes que tiene sobre la mesa.


En estos informes se recogen lo que por parte policial se considera pruebas contundentes de amenazas y extorsiones a entidades bursátiles reguladas, pero incómodas por diversas causas, hasta sacarlas del mercado forzándolas a devolver licencias o entregar listados de clientes a otras empresas supuestamente de alguna manera afines o preferidas por los directivos de la CNMV objeto de la investigación de la policía judicial.

 La UDEF cuenta con denuncias de contenido muy similar de cuatro diferentes empresas, pero además ha detectado otros casos, hasta una decena, de empresas que habrían sido tratadas de la misma manera por quienes la policía judicial, como decimos, considera indiciariamente víctimas de la banda criminal organizada que funcionaría en el interior de la CNMV, pero que ante el temor de represalias y campañas de desprestigio habrían cedido ante las presiones y no se atreverían, al menos de momento, a presentar demanda.

 

Lo repetiré una vez mas: "Tenemos mas ladrones en las Instituciones que en todas las carceles juntas"

Pero muchos mas

Las cuentas están claras: 450.000 politicos con cargo y

3.200.000 mil funcionatas. 

Multipliquese por una media de tres de "familia"

Nuestras carceles albergan a 70.000 presos

Los datos son oficales

 
 
ESPAÑA: La UDEF ve sólidos indicios de existencia de ‘banda criminal’ en la dirección de la CNMV -- Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acude a la Audiencia Nacional --  Lo hace en calidad de testigo para declarar sobre el caso Bankia y como responsable última del organismo supervisor de los mercados bursátiles --   Resulta escatologico el hecho de que al tiempo se siente en el órgano de gobierno del Patronato de la Fundación Caser, fundación de una empresa que pertenece en un 75% al Banco de Sabadell, empresa que cotiza en bolsa -- con imputados precisamente por el caso Bankia. La "Elvira" es del PP

Angel Velazquez

esmarconi@hotmail.es

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